Neues aus dem Königreich - 09/2016

[Mr. Devious]

Im Hinblick auf polnische Konten sollte man vielleicht eher die EU-Geldwäsche-Richtlinie betrachten als das deutsche GwG.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:de:PDF

Art. 8
(1)
Die  Sorgfaltspflichten gegenüber  Kunden  umfassen:
a)   Feststellung  der  Identität  des  Kunden  und  Überprüfung  der
Kundenidentität  auf  der  Grundlage  von  Dokumenten,  Daten
oder  Informationen,  die  von  einer  glaubwürdigen  und  unab-
hängigen  Quelle  stammen;
...

Wobei offen bleibt, Polen bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht strengere Vorgaben für die Identitätsfeststellung gemacht hat. Wer weiss es? Ich nicht.

[Fottzilla]

Die Post verlangt entweder einen Personalausweis oder einen Reisepass + eine Strom oder Gasrechnung die weniger als 12 Monate alt ist zur Adressverifizierung.

Sie muss ja nicht bezahlt sein. 

[KarlKlammer]

Im Hinblick auf polnische Konten sollte man vielleicht eher die EU-Geldwäsche-Richtlinie betrachten als das deutsche GwG.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:de:PDF

Art. 8
(1)
Die  Sorgfaltspflichten gegenüber  Kunden  umfassen:
a)   Feststellung  der  Identität  des  Kunden  und  Überprüfung  der
Kundenidentität  auf  der  Grundlage  von  Dokumenten,  Daten
oder  Informationen,  die  von  einer  glaubwürdigen  und  unab-
hängigen  Quelle  stammen;
...

Wobei offen bleibt, Polen bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht strengere Vorgaben für die Identitätsfeststellung gemacht hat. Wer weiss es? Ich nicht.

Es geht bei den Vorwürfen gegen Fitzek um Sachverhalte, die zu einem Zeitpunkt gespielt haben, als es die polnischen Konten noch nicht gab und zu dem meines Wissens (man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege) auch noch keine tiefergehenden Verbindungen nach Polen existierten (außer, dass Wittenberg nicht richtig weit von der Grenze entfernt liegt und Polen daher gut erreichbar ist). Zudem: Die Richtlinie führt - wie von dir richtig angemerkt - nur bedingt weiter, weil sie grundsätzlich keine unmittelbare Wirkung entfaltet. Um die rechtliche Situation in Polen (oder in einem x-beliebigen anderen Land) beurteilen zu können, bräuchten wir jemanden, der sich im dortigen Recht auskennt und sagen kann, welche nationalen Vorschriften dort bestehen.

[Fottzilla]

Hatten wir das hier eigentlich schon?
https://www.youtube.com/watch?v=tRpQBQ55BHY
Esogeschwurbel über "Mehrere Ebenen des Körpers", "was der Verstand nicht mehr begreifen kann", "aus einem früheren Leben" usw; ob ich mir das bis zum Ende ansehe, ist offen.

[Anti Reisdepp]

Hatten wir das hier eigentlich schon?
https://www.youtube.com/watch?v=tRpQBQ55BHY
Esogeschwurbel über "Mehrere Ebenen des Körpers", "was der Verstand nicht mehr begreifen kann", "aus einem früheren Leben" usw; ob ich mir das bis zum Ende ansehe, ist offen.

Siehe Beitrag #96 auf Seite 7 dieses Fadens 
Leider etwas untergegangen, aber ist ja wirklich nur Esogeschwurbel.

[Pantotheus]

a) Zumindest einige der Konten waren doch auf vorgebliche Vereine ausgestellt, nicht auf einzelne natürliche Personen.
b) Wissen wir, wann diese Konten eröffnet wurden?

Erst wenn Fragen a) und b) geklärt sind, können wir über die Modalitäten der Eröffnung spekulieren.
Davon abgesehen geht es im verhandelten Fall allerdings nicht um das Anlegen von Konten, sondern um Abhebungen von diesen.
Bei einem bestehenden Konto weist man sich auch in Deutschland in der Regel mit einer Kontokarte aus, wenn die Abhebung nicht sogar maschinell am Automaten geschieht (allerdings bei fünf- oder sechsstelligen Beträgen nicht möglich). Bei einer Barabhebung am Schalter wird, zumindest bei höheren Beträgen, ein Identitätsnachweis gefordert. Dabei geht es bei einer juristischen Person in erster Linie um den Nachweis, dass die Person berechtigt ist, namens der das Konto inne habenden juristischen Person über dieses zu verfügen. Dazu ist eine Vollmacht mit Unterschriftenprobe o. dgl. erforderlich. Mit der Privatperson P. F. hat das eigentlich nichts zu tun, der PIF handelt dann als Organ des jeweiligen Vereins oder der "Kasse".
Zugegeben: Ob diese Vereine usw. rechtlich überhaupt zustande gekommen sind, ist wieder eine andere Frage. Wiederholungen schenke ich mir mal.

[Fottzilla]

Die Pudel haben das "Extremnews"-Video hochgeladen. Da es an anderer Stelle schon erwähnt wurde: Im Spoiler für die Akten.

Spoiler

[close]

[simplicius simplicissimus]

Mal wieder ein mäßiges Lebenszeichen.

[Chemtrail-Fan]

Also ich zähle auf dem Bild der Großversammlung nur 28 Leute. Zuzüglich Fotografierendem wären das 29.
OK, kann man schon als "knapp 40" gelten lassen... 

[Evil Dude]

Im Reichsdeppenuniversum sind das doch bereits MenschenMASSEN. Was meinst Du denn, was 29 Pausenclowns anrichten können wenn Rüdi eine Handvoll durchgeknallte Rentner für die "Revolution" reichen. 

[simplicius simplicissimus]

 

[Pantotheus]

Machen wir das mal mathematisch: 20 ist die Hälfte von 40, ab der Hälfte kann aufs Ganze aufgerundet werden, woraus sich ergibt: Sobald zwanzig Narren beisammen sind, können diese auf vierzig Narren aufgerundet werden.
Q. E. D. KRD

[simplicius simplicissimus]

Damit bist Du als Mathematik-Dozent an der königlichen Akademie qualifiziert.

[Evil Dude]

Machen wir das mal mathematisch: 20 ist die Hälfte von 40, ab der Hälfte kann aufs Ganze aufgerundet werden, woraus sich ergibt: Sobald zwanzig Narren beisammen sind, können diese auf vierzig Narren aufgerundet werden.
Q. E. D. KRD

Frei nach der alten chinesischen Weisheit:
"Ein Narr kann mehr fragen, als 1000 Weise beantworten können! 

[echt?]

Wieso: Du musst Mensch und Person zählen!